Hauptversammlung 2024

Einladung zur Hauptversammlung am 12. März 2024 (PDF)

Abstimmungsergebnisse (PDF)

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der BRAIN Biotech AG zum 30. September 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Geschäftsbericht 2022/23 (PDF)

Konzernlagebericht und Konzernabschluss (Auszug aus GB 2022/23) (PDF)

HGB Lagebericht und Einzelabschluss der BRAIN Biotech AG 2022/23 (PDF)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 für das Geschäftsjahr 2022/23 (PDF)

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die

Baker Tilly GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Düsseldorf),

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 zu wählen.

TOP 4 im vollständigen Wortlaut (PDF)

TOP 5: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 2.000.000,00 Euro

TOP 5 im vollständigen Wortlaut (PDF)

Vollständiger Wortlaut des Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft mit Hessen Kapital I, 2,0 Mio. € (PDF)

C.1 Weitere Erläuterung zu TOP 5 bezüglich der Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 2,0 Mio. € (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der BRAIN Biotech AG für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der Hessen Kapital I GmbH für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Schriftlicher Bericht des Vorstands der BRAIN Biotech AG gemäß § 293 a AktG bezüglich Hessen Kapital I Vertrag, 2,0 Mio. € (PDF)

Schriftliche Bericht des Vertragsprüfers über die Vertragsprüfung gemäß § 293 e AktG. bezüglich Hessen Kapital I Vertrag, 2,0 Mio. € (PDF)

TOP 6: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 1.500.000,00 Euro

TOP 6 im vollständigen Wortlaut (PDF)

Vollständiger Wortlaut des Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft mit Hessen Kapital I, 1,5 Mio. € (PDF)

C.2 Weitere Erläuterung zu TOP 6 bezüglich der Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 1,5 Mio. € Euro (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der BRAIN Biotech AG für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der Hessen Kapital I GmbH für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Schriftlicher Bericht des Vorstands der BRAIN Biotech AG gemäß § 293 a AktG bezüglich Hessen Kapital I Vertrag, 1,5 Mio. € (PDF)

Schriftliche Bericht des Vertragsprüfers über die Vertragsprüfung gemäß § 293 e AktG. bezüglich Hessen Kapital I Vertrag, 1,5 Mio. € (PDF)

TOP 7: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der MBG H Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit einer Einlage von 1.500.000,00 Euro

TOP 7 im vollständigen Wortlaut (PDF)

Vollständiger Wortlaut des Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft, MBG H, 1,5 Mio. € (PDF)

C.3 Weitere Erläuterung zu TOP 7 bezüglich der Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der MBG H Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit einer Einlage von 1,5 Mio. € (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der BRAIN Biotech AG für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Jahresabschlüsse und Lageberichte der MBG H für die letzten drei Geschäftsjahre (PDF)

Schriftlicher Bericht des Vorstands der BRAIN Biotech AG gemäß § 293 a AktG bezüglich MBG H Vertrag, 1,5 Mio. € (PDF)

Schriftliche Bericht des Vertragsprüfers über die Vertragsprüfung gemäß § 293 e AktG. bezüglich MBG H Vertrag, 1,5 Mio. € (PDF)

TOP 8: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 zu billigen.

TOP 8 im vollständigen Wortlaut (PDF)

Vergütungsbericht und Vermerk des Abschlussprüfers (PDF)