Hauptversammlung 2022

Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2020/21

Informationen zur Hauptversammlung der BRAIN Biotech AG am 09. März 2022

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der BRAIN Biotech AG zum 30. September 2021, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21

 

Geschäftsbericht 2020/21 (komplettes Dokument) (PDF)

Konzernlagebericht und Konzernabschluss (aus GB 2020/21) (PDF)

HGB Lagebericht und Einzelabschluss der BRAIN Biotech AG 2020/21 (PDF)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main,

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 zu wählen. Weitere Details und Hinweise zu dem Vorschlag entnehmen Sie bitte der Einladung.

TOP 5: Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 / I, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 / I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie über die hierfür erforderliche Satzungsänderung

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Absatz (2) Satz 2, 186 Absatz (4) Satz 2 AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 / I auszuschließen (PDF)

Gegenanträge

Gegenantrag 1 - Gegenantrag zu TOP 4 der Tagesordnung (PDF)

Stellungnahme zum Gegenantrag zu TOP4 (PDF)